Abbreviazioni

AFF

Amministrazione federale delle finanze

art.

Articolo

CFB

Commissione federale delle banche

CFCG

Commissione federale delle case da gioco

Cost.

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)

CP

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)

DFF

Dipartimento federale delle finanze

DFGP

Dipartimento federale di giustizia e polizia

DPA

Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0)

FATF

Financial Action Task Force on Money Laundering

FINMA

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finanzmarktaufsicht)

GAFI

Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux

IFDS

Intermediario finanziario direttamente sottoposto all'Autorità di controllo

LAUFIN

Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari; Finanzmarktaufsichtsgesetz)

LBVM

Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio die valori mobiliari (Legge sulle borse, RS 954.1)

LiCol

Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi die capitale, RS 951.31)

LRD

Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, RS 955.0)

MROS

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Money Laundering Reporting Office Switzerland)

OAD

Organismo/i di autodisciplina

OAP-LRD

Ordinanza dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro del 20 agosto 2002 sull’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario (RS 955.20)

ODati AdC LRD

Ordinanza del 1° luglio 2005 dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa al trattamento dei dati (Ordinanza sul trattamento dei dati AdC LRD, 955.033.1)

OECD

Organisation for Economic Cooperation and Development

OgeEm

Ordinanza generale sugli emolumenti dell' 8 settembre 2004 (RS 172.041.1)

OlCol

Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, RS 951.311)

ONU

Organizzazione delle Nazioni Unite

ORD AdC

Ordinanza del 10 ottobre 2003 dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti (Ordinanza AdC sul riciclaggio di denaro, RS 955.16)

ORD-CFB

Ordinanza della Commissione federale delle banche del 18 dicembre 2002 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro, RS 955.022)

OURD

Ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (RS 955.23)

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)

Portable Document Format

Raccolta sistematica

Unione europea

Ufficio federale delle assicurazioni private