Circolari
Interpretazione e attuazione della LRD
Istituti sorvegliati o riconoscuti
Legislazione federale
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Indirizzo e-mail
Fatti e cifre
2007 |
2006 |
2005 |
|
OAD riconosciuti dall'Autorità di controllo |
11 |
11 |
11 |
Intermediari finanziari direttamente sottoposti all'Autorità di controllo (IFDS) |
412 |
389 |
381 |
Intermediari finanziari affiliati a un OAD |
6293 |
6140 |
6045 |
| Società del gruppo assoggettate alla vigilanza anti-riciclaggio della CFB | 164 |
120 |
114 |
| Organi di revisione accreditati dall'Autorità di controllo | 106 |
101 |
120 |
Ripartizione in percentuale secondo il settore di attività degli intermediari finanziari direttamente sottoposti e di quelli affiliati a un OAD
Si precisa che un intermediario finanziario, secondo il suo settore di attività, può appartenere a più (fino a tre) categorie.
2007 in % |
2006 |
2005 |
|
Gestione patrimoniale |
44.9 |
52.5 |
43.6 |
Attività fiduciarie, amministrazione di società (di sede), trustee, pagamenti a nome e per conto di terzi, servizi nel campo delle operazioni di pagamento |
39.7 |
34.7 |
24.2 |
| Avvocati e notai | 18.6 |
17.9 |
16.4 |
| Distributori di fondi di investimento |
|
|
3.6 |
| Attività di credito, di leasing, di factoring, di forfetizzazione | 3.7 |
3.6 |
2.5 |
| Broker assicurativi | 3.4 |
3.2 |
2.7 |
| Attività di cambio valuta (uffici di cambio, alberghi, stazioni di servizio) | 2.5 |
2.2 |
2.5 |
| Commercio di divise (forex) e commercio di valori mobiliari quando non sono assoggettati alla LBVM | 2.4 |
2.0 |
1.6 |
| Trasferimento di denaro (« money transfer ») | 2.0 |
1.8 |
1.5 |
| Commercio di materie prime e di metalli preziosi | 1.3 |
1.2 |
1.3 |
| Trasporto e deposito di valori | 0.9 |
0.9 |
0.4 |
| Totale | 119.4 |
120 |
100,3 |
Ultimo aggiornamento il: 18.03.2008