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GwG-Auslegung und Umsetzung

1 Generelle Abhandlungen

Datum	Stichwort	Titel
13.11.07	Aufsichtsabgabe	Berechung der Aufsichtsabgabe 2007 nach Kategorien	(PDF, 7 KB)
13.11.07	Aufsichtsabgabe	Kosten- und Leistungsrechnung der Kontrollstelle, wie sie in der Zusatzdokumentation zur Staatsrechnung 2006 aufgeführt ist	(PDF, 50 KB)
31.03.05	Selbstregulierung	Projektbericht Bilanzierung Selbstregulierung	(PDF, 88 KB)
30.10.03	Broschüre Geldwäschereibe-kämpfung	Geldwäschereibekämpfung in der Schweiz Anmerkung zur Broschüre	(PDF, 2 MB) (PDF, 24 KB)

2 Praxis der Kontrollstelle

2.1 betreffend die Unterstellung unter das Geldwäschereigesetz

Datum	Stichwort	Titel
31.10.08	Unterstellungs-kommentar Kst	Der persönliche und räumliche Geltungsbereich des Geldwäschereigesetzes im Nichtbankensektor (Zitiervorschlag: Unterstellungskommentar Kst, UK Kst)	(PDF, 224 KB)
28.11.07	Werttransport	Überarbeitete Praxis zum Werttransport	(PDF, 21 KB)
09.11.07	Hilfspersonen	Hilfspersonen	(PDF, 23 KB)
08.03.07	Verwaltung von Vermögen	Abgrenzung im Bereich Verwaltung von Vermögen	(PDF, 26 KB)
21.12.05	Anlagefonds (Weiterentwicklung der Praxis)	Beendigung der Unterstellungspflicht unter das GwG von Vertriebsträgern von Anlagefonds	(PDF, 24 KB)

2.2 betreffend die Sorgfaltspflichten

Datum	Stichwort	Titel
18.04.02	Ausweise zur Identifikation	Zulassung weiterer Ausweise zur Identifikation natürlicher Personen	(PDF, 10 KB)
18.04.02	Nachidentifikation	Nachidentifikation bestehender Kundenbeziehungen von Finanzintermediären, welche einer SRO angeschlossen sind Zusammenfassung	(PDF, 64 KB) (PDF, 16 KB)

3 Behördliche Entscheide

3.1 Entscheid der Kontrollstelle

Datum	Stichwort	Titel
22.09.03	Sitzgesellschaften	Unterstellung unter das Geldwäschereigesetz von Organen von Sitzgesellschaften	(PDF, 112 KB)
10.06.03	Wesentlichkeitsprinzip	Nichtanwendung des Wesentlichkeitsprinzips in Revisionsberichten von akkreditierten GwG-Revisoren	(PDF, 120 KB)
05.06.03	Feststellungsinteresse Finanzierungsleasing	Feststellungsverfügung gegenüber einem SRO-Mitglied Finanzierungsleasing als Kreditgeschäft im Sinne von Art. 2 Abs. 3 Bst. a GwG	(PDF, 128 KB)

3.2 Entscheide des Eidgenössischen Finanzdepartements

Datum	Stichwort	Titel
17.05.06	Werttransport	Der rein physische Transport von identifizierten Valoren ist dem Geldwäschereigesetz nicht unterstellt.	(PDF, 32 KB)

4 Bundesgerichtsentscheide

Datum	Stichwort	Titel
24.10.06	Gebühren	2A.345/2006: Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichen Abteilung i.S. X AG gegen das Eidgenössische Finanzdepartement	(PDF, 28 KB)
29.07.03	Liquidation	BGE 129 II 438: Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichen Abteilung i.S. X AG (in Liquidation) gegen Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei und Eidg. Finanzdepartement (Verwaltungsgerichtsbeschwerde (2A.145/2003)	(PDF, 200 KB)

Fachkontakt: info@gwg.admin.ch

Zuletzt aktualisiert am: 10.05.2007