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Verfassungsrechtliche Grundlage
Das GwG basiert auf folgenden Bestimmungen der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (SR 101 ): Art. 95 Abs. 1 (Privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit) Art. 98 (Banken und Versicherungen) sowie Art. 123 Strafrecht. Diese Artikel entsprechen den Art. 31bis Abs. 2, Art. 31quater, Art. 34 Abs. 2 und Art. 64bis der alten Bundesverfassung.
Bundeserlasse
Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG; SR 955.0).
Verordnung vom 20. August 2002 der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation im Nichtbankensektor (VB-GwG ; SR 955.20.
Verordnung vom 10. Oktober 2003 der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei über die Pflichten der ihr direkt unterstellten Finanzintermediäre (Geldwäschereiverordnung Kst, GwV Kst; SR 955.16)
Verordnung vom 1. Juli 2005 der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei über die Datenbearbeitung (Datenbearbeitungsverordnung Kst GwG, DV Kst GwG; SR 955.033.1)
Verordnung vom 26. Oktober 2005 über die Aufsichtsabgabe und die Gebühren der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei (GebV Kst; SR 955.033.2 SR 955.033.2)
Allgemeine Gebührenverordnung vom 8. September 2004 (AllgGebV; SR 172.041.1)
Verordnung der Eidgenössischen Bankenkommission vom 18. Dezember 2002 zur Verhinderung von Geldwäscherei (EBK Geldwäschereiverordnung, GwV EBK; SR 955.022)
Verordnung des BPV vom 24. Oktober 2006 über die Bekämpfung der Geldwäscherei (GwV BPV; SR 955.032).
Verordnung der Eidgenössischen Spielbankenkommission vom 12. Juni 2007 über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei (Geldwäschereiverordnung ESBK, GwV ESBK; SR 955.021).
Verordnung vom 25. August 2004 über die Meldestelle für Geldwäscherei (MGwV; SR 955.23 ).
Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB; SR 311.0).
Bundesgesetz vom 7. Oktober 1994 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes (SR 360).
Botschaften und Materialien
Botschaft zum Geldwäschereigesetz vom 17. Juni 1996 (BBl 1996 S. 1101 ff.)
Botschaft über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches (Gesetzgebung über Geldwäscherei und mangelnde Sorgfalt bei Geldgeschäften) vom 12. Juni 1989 (BBl 1989 S. 1061 ff.)
Botschaft betreffend die Internationalen Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung Terrorismus und zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge sowie die Änderung des Strafgesetzbuches und die Anpassung weiterer Bundesgesetze (BBl 2002 S. 5390 ff.)
Botschaft und Gesetzesentwurf zum Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagegesetz; KAG;( BBl 2005 S. 6507 ff.) sowie Erläuterungsbericht und Entwurf zur Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung, KAV)
Vernehmlassungen
Botschaft zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d’action financière (GAFI) sowie die Medienmitteilung vom 15. Juni 2007.
Entwurf des Bundesgesetzes und erläuternder Begleitbericht zum Vernehmlassungsverfahren zum Bundesgesetz über die Umsetzung der revidierten Empfehlungen der Groupe d’action financière sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (GAFI-Vorlagen) sowie die Medienmitteilungen vom 30. September 2005, 29. September 2006 , 8. Dezember 2006 und 26. Januar 2007
Zuletzt aktualisiert am: 22.04.2008