Rundschreiben
GwG-Auslegung
Überwachte und anerkannte Institute
Bundesgesetzgebung
Links
E-Mail-Adresse
Internationale Grundlagen
The Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 1990, revidierte Fassung vom 20. Juni 2003
Special Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) on Terrorist Financing of 31 October 2001 and of 22 October 2004
Richtlinie 91/308/EWG vom 10. Juni 1991 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, vom 4. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/308/EWG. (Die Richtlinie 91/308/EWG gilt in der Schweiz nicht. Bei der Ausarbeitung des GwG diente sie aber als eine Grundlage).Konsolidierter Text
Richtlinie 2005/60/EG vom 26. Oktober 2006 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zweck der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.
Zuletzt aktualisiert am: 10.05.2007