Abkürzungen
AllgGebV |
Allgemeine Gebührenverordnung vom 8. September 2004 (SR 172.041.1) |
BEHG |
Bundesgesetz vom 24. März 1995 über die Börsen und den Effektenhandel (Börsengesetz, SR 954.1) |
BPV |
Bundesamt für Privatversicherungen |
BV |
Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (SR 101) |
DUFI |
der Kontrollstelle direkt unterstellte Finanzintermediäre |
DV Kst GwG |
Verordnung vom 1. Juli 2005 der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei über die Datenbearbeitung (Datenbearbeitungsverordnung Kst GwG, SR 955.033.1) |
EBK |
Eidgenössische Bankenkommission |
EFD |
Eidgenössisches Finanzdepartement |
EFV |
Eidgenössische Finanzverwaltung |
EJPD |
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement |
ESBK |
Eidgenössische Spielbankenkommission |
EU |
Europäische Union |
FATF |
Financial Action Task Force on Money Laundering (franz. GAFI) |
FINMA |
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht |
FINMAG |
Gesetzesentwurf zum Bundesgesetz über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finanzmarktaufsichtsgesetz) |
FIU |
Financial Intelligence Unit |
GAFI |
Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (engl. FATF) |
GebV Kst |
Verordnung vom 26. Oktober 2005 über die Aufsichtsabgabe und die Gebühren der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei (SR 955.033.2) |
GwG |
Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, SR 955.0) |
| GwV BPV | Verordnung des BPV vom 24. Oktober 2006 über die Bekämpfung der Geldwäscherei (SR 955.032) |
GwV EBK |
Verordnung vom 18. Dezember 2002 der Eidgenössischen Bankenkommission zur Verhinderung von Geldwäscherei (EBK Geldwäschereiverordnung, SR 955.022) |
| GwV ESBK | Verordnung der Eidgenössischen Spielbankenkommission vom 12. Juni 2007 über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei (Geldwäschereiverordnung ESBK, SR 955.021) |
GwV Kst |
Verordnung vom 10. Oktober 2003 der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei über die Pflichten der ihr direkt unterstellten Finanzintermediäre (Geldwäschereiverordnung Kst, SR 955.16) |
KAG |
Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagengesetz, SR 951.31) |
KAV |
Verordnung vom 18. Dezember 1995 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kollektivanlagenverordnung, SR 951.311) |
MGwV |
Verordnung vom 25. August 2004 über die Meldestelle für Geldwäscherei (SR 955.23) |
MROS |
Meldestelle für Geldwäscherei (Money Laundering Reporting Office Switzerland) |
OECD |
Organisation for Economic Cooperation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) |
Portable Document Format |
|
RegV-GwG |
Verordnung vom 20. August 1998 über das Register der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei |
SR |
Systematische Rechtssammlung |
SRO |
Selbstregulierungsorganisation(en) |
StGB |
Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (SR 311.0) |
UNO |
United Nations Organization (Vereinte Nationen) |
VB-GwG |
Verordnung der Kontrollstelle vom 20. August 2002 über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation im Nichtbankensektor (SR 955.20) |
VStrR |
Bundesgesetz vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (SR 313.0) |
VwVG |
Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (SR 172.021) |
Zuletzt aktualisiert am: 06.09.2007