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Indicazioni e liste di controllo
Per consentire agli OAD, agli IFDS e agli organi di revisione LRD di lavorare in modo efficiente, l'Autorità di controllo ha pubblicato diverse istruzioni, liste di controllo e formulari.
| Data | Parole chiave | Titolo | |
| 04.2008 | Tassa di sorveglianza OAD | Formulario di rilevamento dei dati per la fatturazione della tassa di sorveglianza per gli OAD |  (PDF,24 KB) |
| 04.2008 | Tassa di sorveglianza IFDS | Formulario di rilevamento dei dati per la fatturazione della tassa di sorveglianza per gli IFDS | (PDF,26 KB) |
| 06.2007 | Questionario LRD | Questionario LRD |  (Word, 199 KB) |
06.2007 |
Questionario LRD (organi) |
Questionario per gli organi di società di sede |
(Word, 105 KB) |
| 02.2004 | Autorizzazione IFDS | Elenco delle informazioni e dei documenti che un intermediario finanziario deve allegare alla sua richiesta d'autorizzazione |
|
| 12.2004 | Riconoscimento OAD | Elenco delle informazioni e dei documenti che un organismo di autodisciplina deve allegare alla sua richiesta di riconoscimento |
|
| 12.2003 | Regolamento | Modello di regolamento concernente l'attuazione degli obblighi di diligenza specifici alla LRD nell'ambito del trasferimento di denaro e di valori |  (PDF, 80 KB) |
Contatto: info@gwg.admin.ch
Ultimo aggiornamento il: 13.06.2007