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Calcolo della tassa di sorveglianza 2007 secondo le categorie.
(PDF, 7 KB)
13.11.07
Tassa di sorveglianza
Fatturazione dei costi e delle prestazioni dell’Autorità di controllo, presentata nella documentazione complementare del conto di Stato del 2006
(PDF, 50 KB)
31.03.05
Autodisciplina
Rapporto sul bilancio dell'autodisciplina
(PDF, 87 KB)
30.10.03
Opuscolo lotta contro il riciclaggio di denaro
La lotta contro il riciclaggio di denaro in Svizzera
Nota sull’opuscolo
(PDF, 2020 KB) (PDF, 24 KB)
2 Prassi dell'Autorità di controllo
2.1 relativa all'assoggettamento alla legge sul riciclaggio di denaro
Data
Parole chiave
Titolo
31.10.08
Compilazione assoggettamento AdC,
CA AdC
ll campo di applicazione personale e territoriale della legge
sul riciclaggio di denaro nel settore non bancario
Testo completo con indice, elenco e indice analitico (per il momento disponibile solo in francese)
(PDF, 252 KB)
28.11.07
Trasporto di valori
Rielaborazione della prassi sul trasporto di valori
(PDF, 20 KB)
09.11.07
Ausiliari
Ricorso ad un ausiliare
(PDF, 23 KB)
08.03.07
Gestione di patrimoni
Limitazioni nel settore della gestione di patrimoni
(PDF, 25 KB)
21.12.05
Fondi d’investimento (Evoluzione della prassi)
Fine dell’assoggettamento alla LRD dei distributori di fondi d’investimento ai sensi della legge sui fondi d’investimento
(PDF, 20 KB)
2.2 relativa agli obblighi di diligenza
Data
Parole chiave
Titolo
18.04.02
Documenti per l'identificazione
Ammissibilità di altri documenti per l’identificazione delle persone fisiche
tedesco
francese
(PDF, 10 KB) (PDF, 10 KB)
18.04.02
Identificazione retroattiva
Identificazione retroattiva delle relazioni d'affari esistenti di intermediari finanziari affiliati a un OAD:
tedesco
fancese
riassunto
(PDF, 62 KB) (PDF, 69 KB) (PDF, 12 KB)
3 Decisioni delle autorità
3.1 Decisioni dell’Autorità di controllo
Data
Parole chiave
Titolo
05.06.03
Interesse nella constatazione
leasing finanziario
Decisione di constatazione nei confronti di un membro di un organismo di autodisciplina.
Il leasing finanziario come credito ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 lett. a LRD
(PDF, 128 KB)
10.07.03
Principio di essenzialità
Nel resoconto dei revisori LRD il principio di essenzialità non trova applicazione
(PDF, 120 KB)
22.09.03
Società di sede
Assoggettamento degli organi delle società di sede alla legge sul riciclaggio di denaro
(PDF, 112 KB)
3.2 Decisioni del Dipartimentofederale delle finanze
Data
Parole chiave
Titolo
17.05.06
Trasporto di valori
L'attività che consiste esclusivamente nel trasporto fisico di valori identificati, non è sottoposta alla legge sul riciclaggio di denaro.
(PDF, 32 KB)
4 Decisioni del Tribunale federale
Data
Parole chiave
Titolo
29.07.03
Liquidazione
Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa X AG (in liquidazione) contro L'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il Dipartimento federale delle finanze (ricorso di diritto amministrativo) 2A.145/2003
(PDF, 200 KB)
24.10.06
Emolumenti
2A.345/2006: Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa X SA contro il Dipartimento federale delle finanze (ricorso di diritto amministrativo)
