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Interpretazione e attuazione della LRD
Istituti sorvegliati o riconoscuti
Legislazione federale
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Legislazione federale
Basi costituzionali
La LRD si basa sugli articoli seguenti della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101): art. 95 cpv. 1 (Attività economica privata), art. 98 (Banche e assicurazioni) et 123 (Diritto penale). Tali articoli corrispondono agli articoli 31bis, 2e al., 31quater, 34, 2e al. et 64bis della vecchia Costituzione federale.
Atti normativi federali
Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD, RS 955.0).
Ordinanza dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro del 20 agosto 2002 sull’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario (OAP-LRD, RS 955.20).
Ordinanza del 10 ottobre 2003 dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa agli obblighi degli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti (Ordinanza AdC sul riciclaggio di denaro, ORD AdC, RS 955.16).
Ordinanza del 1° luglio 2005 dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa al trattamento dei dati (Ordinanza sul trattamento dei dati AdC LRD, ODati AdC LRD, RS 955.033.1).
Ordinanza del 26 ottobre 2005 sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (OT-AdC, RS 955.033.2).
Ordinanza generali sugli emolumenti dell’ 8 settembre 2004 (OgeEm, SR 172.041.1).
Ordinanza della Commissione federale delle banche del 18 dicembre 2002 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro, ORD-CFB, SR 955.022).
Ordinanza dell'UFAP del 24 ottobre 2006 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (ORD-UFAP, SR 955.032).
Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco del 12 giugno 2007 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro; ORD-CFCG, SR 955.021).
Ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD, SR 955.23).
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; SR 311.0).
Legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (SR 360).
Messaggi e materiale
Messaggio concernente la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario del 17 giugno 1996 (FF 1996 III 993 ss.)
Messaggio a sostegno di una modifica del Codice penale svizzero (legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e sulla carente diligenza in operazioni finanziarie del 12 giugno 1989 (FF 1989 II 837 ss.)
Messaggio concernente le Convenzioni internazionali per la repressione del finanziamento del terrorismo e per la repressione degli attentati terroristica con esplosivo nonché la modifica del Codice penale e l’adeguamento di altre leggi federali (FF 2002 4815 ss).
Messaggio e Disegno relativo alla Legge sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi di capitale, LICol, FF 2005 5701 ss) e rapporto esplicativo e Disegno relativo alla Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)
Consultazioni
Messaggio concernente l’attuazione delle raccomandazioni rivedute del Groupe d’action financière (GAFI) e comunicato stampa del 15 giugno 2007.
Disegno relativo e rapporto esplicativo per la procedura di consultazione alla Legge federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (Progetto del GAFI) e comunicati stampa del 30 settembre 2005, 29 settembre 2006, 8 dicembre 2006 e 26 gennaio 2007.
Ultimo aggiornamento il: 22.04.2008