Circolari
Interpretazione e attuazione della LRD
Istituti sorvegliati o riconoscuti
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Basi internazionali
The Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 1990, versione riveduta del 20 giugno 2003.
Special Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) on Terrorist Financing of 31 October 2001 and of 22 October 2004.
Direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991 del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite e la
Direttiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. (La Direttiva 91/308/CEE non è valida in Svizzera, ma è stata utilizzata come base giuridica nell'elaborazione della LRD). Testo consolidato
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 , relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
Ultimo aggiornamento il: 10.05.2007