La surveillance en matière de blanchiment d’argent en chiffres (2021)
La prévention du blanchiment d’argent contribue de manière importante à empêcher la criminalité. Un dispositif de protection contre le blanchiment d’argent qui fonctionne bien est incontournable au succès de la place financière. Par ses activités de surveillance, la FINMA s’engage intensivement dans la prévention du blanchiment d’argent.
Procédures d’enforcement en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
Au cours de la période sous revue, une part considérable des activités d’enforcement de la FINMA a concerné la lutte contre le blanchiment d’argent. Elle a procédé à des investigations d’enforcement en présence d’indices signalant une potentielle violation du droit de la surveillance. Si elle présumait une violation de ce droit et que l’ordre légal ne pouvait être rétabli autrement, elle a ouvert une procédure d’enforcement.
Dénonciations pénales pour violation des dispositions de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA)
La FINMA a procédé à des dénonciations pénales lors de violations au droit de la surveillance, notamment en matière d’obligation de communiquer selon l’art. 9 LBA ou lors de l’exercice d’une activité sans l’autorisation requise.
(Extraits du rapport annuel 2021)
