Dossier sulla lotta contro il riciclaggio di denaro
Riciclaggio di denaro: vigilanza sulla condotta quale asse prioritario
Come esplicato nel rapporto Monitoraggio FINMA dei rischi, pubblicato per la prima volta nel dicembre 2019, il riciclaggio di denaro continua a essere uno dei rischi principali per gli assoggettati e la piazza finanziaria Svizzera.
Situazione di rischio in relazione al riciclaggio di denaro
La piazza finanziaria svizzera occupa un ruolo di primo piano a livello mondiale nella gestione patrimoniale transfrontaliera per i clienti privati. Di conseguenza è anche particolarmente esposta ai rischi di riciclaggio di denaro.
Evasione dei dossier concernenti gli scandali di riciclaggio di denaro su scala globale
Nel 2018 la FINMA ha concluso gli accertamenti e i procedimenti nei confronti di istituti coinvolti nei recenti scandali di corruzione e riciclaggio di denaro a livello mondiale (fondo sovrano malese 1MDB, FIFA, Petrobras).
Progressi compiuti nella lotta contro il riciclaggio di denaro
Negli ultimi anni gli intermediari finanziari svizzeri hanno individuato un numero più elevato di clienti sospetti e li hanno segnalati all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS).
Vigilanza intensiva in materia di riciclaggio di denaro
La FINMA persegue l’obiettivo strategico di esercitare un’influenza positiva duratura sulla
condotta degli istituti nella prevenzione del riciclaggio di denaro. Nella sua attività di
vigilanza e di enforcement impiega pertanto considerevoli risorse per la prevenzione del
riciclaggio di denaro.
Giurisprudenza e prassi in materia di obbligo di comunicazione
Se un intermediario finanziario sospetta che determinati valori patrimoniali siano collegati a un atto punibile, è tenuto a procedere conformemente alle disposizioni della Legge sul riciclaggio di denaro.
Lotta contro il riciclaggio di denaro, un obiettivo strategico
La FINMA si è posta l’obiettivo di esercitare un’influenza positiva duratura sulla condotta degli istituti nella prevenzione del riciclaggio di denaro. Nel 2017 si è focalizzata sul sistema di comunicazione e sulla gestione dei rischi degli istituti.
Misure di monitoraggio susseguenti all’esitodella valutazione del GAFI sulla Svizzera
Tra il 2015 e il 2016, il Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) ha sottoposto la Svizzera alla quarta valutazione. L’esame comprende una valutazione globale del dispositivo di difesa di un Paese contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, di cui la regolamentazione dei mercati finanziari costituisce una parte essenziale.
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Documenti di approfondimento
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