BVGer B-6952/2016
| Tribunale | Tribunale amministrativo federale |
|---|---|
| Stato della decisione | Abrogata |
| Ricorso della parte in causa | Accolto |
| Ricorso della FINMA | - |
| Data | 03.04.2018 |
| Ambito | Soggetti autorizzati |
| Tema | Violazione degli obblighi sanciti dalla Legge sul riciclaggio di denaro, Confisca |
| Descrizione | Verletzung von Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei, Organisations- und Gewährserfordernis; siehe Enforcementbericht 2016, Fall 13 |
| Rimando | BVGer B-6952/2016 |
