Sanzioni e comunicazioni GAFI
Le sanzioni internazionali possono colpire gli Stati o le persone fisiche e giuridiche e riguardare il mercato finanziario. Sul proprio sito Internet la FINMA fornisce informazioni circa le misure coercitive per l’applicazione di sanzioni internazionali e le sanzioni finanziarie contro il terrorismo.
Embargo economico o commerciale e provvedimenti di blocco indipendenti
Una sanzione internazionale impiegata frequentemente consiste nell’embargo economico o commerciale, che può comprendere la sospensione totale o parziale delle relazioni economiche. Le sanzioni fondate sulle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU vengono applicate in Svizzera tramite ordinanze del Consiglio federale in conformità alla Legge sugli embarghi. Il Consiglio federale può inoltre emanare provvedimenti di blocco indipendenti, se ritenuto necessario per tutelare gli interessi del paese.
Lotta contro il finanziamento del terrorismo
Anche la lotta internazionale contro il finanziamento del terrorismo si basa sulle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Gli Stati membri dell’ONU devono disporre di procedure atte a bloccare i valori patrimoniali dei terroristi e delle organizzazioni terroristiche. Il Consiglio di sicurezza dell’ONU può altresì prevedere in particolare sanzioni finanziarie ad hoc nei confronti di persone e organizzazioni da esso considerate quali soggetti o entità terroristici («lista»). La Svizzera applica le disposizioni nel quadro delle strutture esistenti e delle procedure previste dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro oppure mediante atti normativi in conformità alla Legge sugli embarghi.
Comunicazioni GAFI
Il Gruppo d’azione finanziaria internazionale (GAFI) è un organismo internazionale il cui obiettivo è elaborare e promuovere misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. La Svizzera è membro del GAFI.
La FINMA esorta tutti gli intermediari finanziari a tenere conto delle informazioni del GAFI nelle loro strategie di gestione dei rischi e si attende che gli organismi di autodisciplina riconosciuti informino i loro membri.
La FINMA fornisce informazioni in merito alle dichiarazioni del GAFI concernenti i paesi ad alto rischio e i paesi sotto sorveglianza sul proprio sito Internet e tramite MyFINMA.
