Il 21.04.2010, il Dipartimento federale dell'economia DFE ha modificato l'allegato 2 dell'ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama Bin Laden, al gruppo «Al-Qaida» o ai Talebani (RS 946.203). I criteri di identificazione di 8 persone e imprese sono stati modificati, un nome è stato integrato e un nome è stato eliminato. Tale modifica si rifà alla relativa decisione dell'ONU ed entra in vigore il 22.04.2010. L'allegato può essere consultato sul
sito internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.
Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di queste relazioni d'affari alla SECO conformemente alle prescrizioni dell'Ordinanza. L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dall'effettuare tempestivamente una comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell’articolo 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.
