L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha portato a termine nel 2010 diversi progetti regolamentari nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Di particolare rilievo sono:
- la Circolare 2011/1 «Attività di intermediazione finanziaria ai sensi della LRD», che traduce in termini concreti l'Ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria,
- la nuova Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, che apporta precisazioni agli obblighi degli intermediari finanziari per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo,
- l'approvazione e il riconoscimento come standard minimo da parte della FINMA del nuovo regolamento dell'organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni,
che sono entrati in vigore il 1° gennaio 2011.
Per questo motivo la FINMA ha deciso di pubblicare un bollettino speciale sul riciclaggio di denaro. Obiettivo del bollettino della FINMA 1/2011 è mettere a disposizione degli operatori del mercato finanziario una raccolta dei più importanti testi regolamentari in vigore nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
I bollettini speciali della FINMA non sono generalmente stampati. Il bollettino relativo alla Legge sul riciclaggio di denaro è pertanto disponibile solo in formato elettronico.
