Il 7 marzo 2013 il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha modificato l'allegato 2 dell'Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al- Qaïda» o ai Taliban. Quattro nominativi sono stati aggiunti, una voce cancellata e otto voci aggiornate. Tale modifica entra in vigore il 9 marzo 2013.
La modifica può essere consultata sul
sito Internet della Segreteria di Stato dell'economia SECO.
Si chiede agli intermediari finanziari di procedere immediatamente al blocco e all'annuncio di tali relazioni d'affari alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza. L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dall'effettuare tempestivamente una comunicazione di una simile relazione d'affari all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell’articolo 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.
