Il Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato una modifica dell’allegato 3 dell’Ordinanza del 27 agosto 2014 che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72).
In data 25 Febbraio 2022, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR ha modificato la lista delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni. La modifica è direttamente applicabile in Svizzera. Il DEFR ha pertanto aggiornato la banca dati delle sanzioni SESAM (SECO Sanctions Management) determinante per la Svizzera e pubblicato l'adeguamento sul suo sito Internet. La modifica entra in vigore il 25 Febbraio 2022 alle ore 18.00.
Gli intermediari finanziari in Svizzera non possono più intrattenere nuove relazioni d'affari con le nuove persone fisiche e imprese aggiunte dell'allegato 3. Allo stesso tempo, gli intermediari finanziari sono obbligati a notificare immediatamente le relazioni d'affari esistenti con queste persone fisiche, imprese e organizzazioni alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). L'annuncio alla SECO non dispensa l'intermediario finanziario dall’obbligo di informare immediatamente l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell’articolo 9 della Legge sul riciclaggio di denaro.
