Il 28 giugno 2023 il Consiglio federale ha previsto sanzioni mirate in relazione alla situazione in Moldova adottando un’apposita ordinanza.
Il 28 giugno 2023 il Consiglio federale ha adottato sanzioni finanziarie e restrizioni di viaggio nei confronti di cinque persone. Fra queste ultime figurano uomini d'affari e persone del mondo politico coinvolte in atti che minano la sovranità e l'indipendenza della Moldova. Le misure consistono nel blocco degli averi e delle risorse economiche di queste persone oltre che nel divieto di entrata e di transito in Svizzera. Gli averi soggetti al blocco devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.
L’ordinanza che istituisce misure riguardanti la Moldova entra in vigore il 28 giugno 2023 alle ore 18:00.
Secondo le disposizioni dell'ordinanza, gli intermediari finanziari devono mettere in pratica i divieti, procedere al blocco dei relativi valori patrimoniali delle persone sanzionate e devono annunciare le relazioni d'affari implicate alla SECO. L'annuncio alla SECO non dispensa gli intermediari finanziari in caso di sospetti, di svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di escluderli, di effettuare immediatamente une comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
