Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato una modifica dell'allegato all'ordinanza del 28 giugno 2023 sulle misure riguardanti la Moldavia (RS 946.231.156.5).
Il 4 marzo 2024, il Dipartimento dell'economia, dell'istruzione e della ricerca EAER ha modificato l'allegato all'ordinanza e ha pubblicato le modifiche sul proprio sito web.
Le modifiche entrano in vigore il 5 marzo 2024 alle ore 18:00.
Secondo le disposizioni dell'ordinanza, gli intermediari finanziari devono mettere in pratica i divieti, procedere al blocco dei relativi valori patrimoniali delle persone sanzionate e devono annunciare le relazioni d'affari implicate alla SECO. L'annuncio alla SECO non dispensa gli intermediari finanziari in caso di sospetti, di svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di escluderli, di effettuare immediatamente une comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
