Il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza che istituisce provvedimenti concernenti il Guatemala
(RS 946.231.137.6)
In data del 10 aprile 2024, il Consiglio federale ha pubblicato l'Ordinanza che istituisce provvedimenti concernenti il Guatemala. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pertanto aggiornato la banca dati delle sanzioni SESAM (SECO Sanctions Management) determinante per la Svizzera ed ha pubblicato l'adeguamento sul suo sito internet. La nuova ordinanza è entrata in vigore il 10 aprile 2024, alle ore 18.00.
Secondo le disposizioni dell'ordinanza, gli intermediari finanziari devono mettere in pratica i divieti, procedere al blocco dei relativi valori patrimoniali delle persone sanzionate e devono annunciare le relazioni d'affari implicate al SECO. L'annuncio al SECO non dispensa gli intermediari finanziari in caso di sospetti, di svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di escluderli, di effettuare immediatamente une comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
