Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato una modifica dell'allegato all'ordinanza del 28 giugno 2023 sulle misure riguardanti la Moldavia (RS 946.231.156.5).
In data 21 maggio 2024, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha modificato la lista delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni. Il DEFR ha pertanto aggiornato la banca dati delle sanzioni SESAM (SECO Sanctions Management) determinante per la Svizzera e pubblicato l'adeguamento sul suo sito Internet. La modifica entra in vigore il 22 maggio 2024 alle ore 18:00.
Secondo le disposizioni dell'ordinanza, gli intermediari finanziari devono mettere in pratica i divieti, procedere al blocco dei relativi valori patrimoniali delle persone sanzionate e devono annunciare le relazioni d'affari implicate al SECO. L'annuncio al SECO non dispensa gli intermediari finanziari in caso di sospetti, di svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di escluderli, di effettuare immediatamente une comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
