Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato una modifica dell'allegato 8 dell’ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72).
Il 23 settembre 2024, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR ha modificato l'allegato 8 dell'ordinanza e pubblicato gli adeguamenti sul suo sito internet. Le modifiche entreranno in vigore il 24 settembre alle 18.00.
Secondo le disposizioni dell'ordinanza, gli intermediari finanziari devono mettere in pratica i divieti, procedere al blocco dei relativi valori patrimoniali delle persone sanzionate e devono annunciare le relazioni d'affari implicate al SECO. L'annuncio al SECO non dispensa gli intermediari finanziari in caso di sospetti, di svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di escluderli, di effettuare immediatamente une comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
