Il Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha pubblicato una modifica dell’allegato 1 dell'Ordinanza del 28 marzo 2018 che istituisce provvedimenti nei confronti del Venezuela (RS 946.231.178.5).
Il 3 febbraio 2025 il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR ha modificato la lista delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni. Il DEFR ha pertanto aggiornato la banca dati delle sanzioni SESAM (SECO Sanctions Management) determinante per la Svizzera e pubblicato l'adeguamento sul suo sito Internet. La modifica entra in vigore il 5 febbraio 2025.
Secondo le disposizioni dell'ordinanza, gli intermediari finanziari devono attuare i divieti, procedere al blocco dei valori patrimoniali delle persone sanzionate e annunciare le relazioni d'affari interessate alla SECO. L'annuncio alla SECO non dispensa gli intermediari finanziari, in caso di sospetti, dallo svolgere ulteriori chiarimenti secondo l'articolo 6 LRD e, se non sono in grado di dissiparli, dal darne senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 9 LRD.
