La vigilanza sul riciclaggio di denaro in cifre (2021)
La prevenzione del riciclaggio di denaro svolge un ruolo importante nell’azione di contrasto alla criminalità e per il buon funzionamento della piazza finanziaria non è possibile prescindere da un dispositivo efficace di lotta contro il riciclaggio di denaro. Con la sua attività di vigilanza, la FINMA è fortemente impegnata nella prevenzione in questo ambito.
Procedimenti di enforcement nella lotta contro il riciclaggio di denaro
Nel 2021 la lotta contro il riciclaggio di denaro ha rivestito una parte significativa dell’attività di enforcement condotta dalla FINMA, la quale ha effettuato accertamenti in presenza di indizi di violazione del diritto in materia di vigilanza. Nel momento in cui ha presunto una violazione del diritto in materia di vigilanza senza che fosse possibile ripristinare altrimenti la situazione conforme, la FINMA ha avviato un procedimento di enforcement.
Denunce penali dovute a violazioni penalmente perseguibili della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)
In caso di violazioni penalmente perseguibili del diritto in materia di vigilanza, in particolare violazioni dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 9 LRD o attività svolte senza la necessaria autorizzazione, la FINMA ha sporto denuncia penale.
(Dal Rapporto annuale 2021)
